【曝光】深圳警方破获一起集资诈骗案，3000余人“区块链+藏茶”被骗3.07亿元

这两年，如果不知道“区块链”、“比特币”等流行语，都不好意思出门。 一时间，各种打着“去中心化”、“利用区块链技术”旗号的虚拟货币大行其道，真假难辨。 这不，深圳某公司发行所谓“世界第一本位数字货币”，与100亿藏茶背书的“普通银币”出事了。 3000多名投资者被骗。 一百万美元是白费的。

昨日，南山警方召开新闻发布会，通报了这起以发行虚拟货币为由的集资诈骗案。 目前，已抓获6名犯罪嫌疑人，涉案金额3.07亿元。 在“5.15”打击和预防经济犯罪宣传日之际，警方提醒广大投资者提高风险意识，不要被区块链等华丽外衣蒙蔽了双眼。 作恶者鼓吹的高额利润背后，往往隐藏着巨大的风险。 近日，深圳警方通报了一起利用“区块链”概念进行诈骗的非法集资案。

2018年3月28日，南山警方成功抓获6名假借虚拟货币“普银币”名义非法集资的犯罪分子。

据统计，此次受害人数超过3000人，涉案金额约3.07亿元，个人损失最高约300万元。

据深圳市普银区块链集团有限公司官网介绍，自称是国内首批集理论、技术、市场开发为一体的区块链产业推广机构。

其核心业务产品为普银，以商品组合标准数字货币的形式推向市场。

该公司通过网络、微信等媒体宣传拥有一大批普洱茶，并声称该批普洱茶价值10亿元。

此外，通过资产数字化，创造了“普洱币”（后改名为“普银”）。 1个普洱币对应1元的普洱茶。 普印公司发行的普印数量将对应相应的普洱茶作为商品。

南山警方介绍，普银公司派员利用投资资金进行交易，以达到将每枚普洱币从0.5元提高到10元的目的。

当普洱币价格上涨时，普银公司将继续利用投资资金在聚币网（二级市场）操纵普洱币的价格，从而拉高每枚普洱币的价格，吸引更多人购买普洱币.

为了吸纳更多资金以太坊诈骗案件，普银还收购了趣钱网（深圳前海启融金融服务有限公司）。 同时，网站上线了“通证茶票”、“上市茶票”、“数字资产”三款产品。

与普通银币的打法一样，这伙骗子也坐镇幕后，抬高茶票价格，制造假象吸引投资者，以达到集资的目的。

“区块链”+茶叶诈骗四重奏

第一步：穿上“马甲”

第一步，用新鲜元素包装虚拟货币，披上“区块链”的外衣。 作为一种可抵押的虚拟货币，投资者持有的每一枚普通银币都有等量的实物藏茶作为抵押品。 投资者可在聚币网（虚拟交易平台）买卖普通银币，赚取差价。

第二步：上台

第二步，前期疯狂宣传，吸引大量游资入市。 公司在互联网、社交平台、投资论坛上设立公众号进行宣传，甚至在星级酒店进行路演，承诺在短时间内获得高额回报。

第三步：介绍你入骨灰盒

第三步，犯罪嫌疑人前期抬高币价，让“投资者”尝到甜头。 但根据警方调查结果，此次价格变动系该公司利用投资者投资资金进行经营，曾将普洱币价格从0.5元上调至10元所致。 公司承诺对投资者持有的普通银币进行二次拆分（一拆为十），使投资者持有的普通银币扩大100倍，并声称新增100亿元藏茶作为支持，但实际上库存中只有少量藏茶。

第四步：收获“韭菜”

最后就是“割韭菜”。 在大量投资者入市时，公司恶意操纵普通银币价格走势，不断套现，导致投资者手中普通银币一文不值，损失惨重。 公司发行货币时表示，资金将用于投资茶叶，但在调查过程中，发现投资者的钱被公司挪作他用。

模式容易复制，投资者需谨慎

与普通银币的打法一样以太坊诈骗案件，这伙骗子也坐镇幕后，抬高茶票价格，制造假象吸引投资者，以达到集资的目的。

数字货币传销诈骗案件层出不穷。 对于投资人来说，千万不要轻信回报承诺的项目，多了解项目的性质，是否有技术创新，其代币是否具有广泛的流通价值，项目是否有实际应用场景。 每个投资者都应该明白，毕竟任何投资都是有风险的，没有绝对的安全。

警方：虚拟货币具有多重违法犯罪特征

深圳市南山区公安局经侦大队副大队长王飞表示，我国禁止虚拟货币的发行和交易。 “虚拟货币本身没有价值，不法分子构造虚拟货币，诈骗特征明显。” 今年，经有关部门审计抽查的60家平台，均未真正具备其声称的技术和货币功能。 除了非法集资，虚拟货币甚至被用于传销。

昨日，宝安警方通报了一种以虚拟货币为名的新型传销。 犯罪嫌疑人唐某猛认识了自称是“LPA全球普惠金融投资平台”中国区负责人的王某军。 平台发行 200 万枚 LPA 币，每枚价值 0.2 美分。 投资者每交易100,000个LPA币，LPA币的价格将上涨0.01美元。 当LPA币价格上涨到0.4美元时，即达到分割标准。 拆分后可以申请提现。 唐某猛只要发展会员，就可以获得会员投资的5%-6%的提成。

去年2月至7月，唐某猛通过引诱、劝说等方式不断招人入会，发展线下，并成立微信群进行授课。 事发时，其团队三级以上，下辖100余人，团队投入超过500万元。 唐某孟由此非法获利50万余元，其中提成30万元。

律师：虚拟货币存在“庞氏骗局”风险

深圳知名法律评论员张兴斌表示，虚拟货币存在“庞氏骗局”风险，存在巨大泡沫。 一旦泡沫破灭，它们将回到原来的价值——零。

张兴斌认为，本质上，虚拟货币炒作的重点是让散户接盘。 通过区块链等精美包装进入金融市场，散户在不知不觉中投入大量资金，站在金字塔顶端的人变得异常富有。

提醒：投资者应提高风险意识

面对虚拟货币，警方提醒投资者：一是选择银行、保险、证券等合法金融机构进行投资； 二是理性投资。 投资过程中，需了解企业或个人吸资行为是否符合财务管理法律法规，考察企业或个人的实物资产和经营状况，分析承诺收益是否符合实际。三是要增强风险意识。高收益往往伴随着高风险，非法金融活动蕴藏着巨大的风险。投资者首先要考虑资金安全，和不应被高利率的诱惑所诱惑，以免“赚取利息，损失本金”。

张兴斌表示，最好的“投资方式”是让投资者远离投资区块链技术包装的虚拟货币，放弃快速致富的幻想。