400亿虚拟货币交易洗钱案告破93人被捕

400亿虚拟货币交易洗钱案告破93人被捕

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2022-09-27 16:54 广东

又一起虚拟货币交易洗钱案告破。

近日，衡阳县公安局召开暑期治安“百日行动”新闻发布会。 会上，首次公开通报了“百日行动”破获的“9.15”特大洗钱犯罪集团案等9起典型案件。 其中，“9.15”特大洗钱犯罪团伙涉嫌利用虚拟货币交易洗钱金额高达400亿元，串通涉电诈骗案件300多起。

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经查比特币被抓，2018年以来，以犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后与国内多个城市的收付点取得联系，将涉及诈骗、赌博的犯罪资金兑换成虚拟货币比特币被抓，再套现为美元进行洗钱。 . 白某，最终利用多家国内公司，利用非法汇款的方式，将资金交付给其他出资人，从中获取不法利益。 该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱金额高达400亿元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

近年来，我国破获了多起虚拟货币洗钱案件：青海省海西州公安局捣毁了利用虚拟货币“跑分”洗钱犯罪团伙，涉案资金流5000余万元； 内蒙古自治区包头市公安局稀土高新区公安局破获一起利用虚拟货币跑分洗钱案，涉案金额超过8000万。

据公安部发布消息，2021年，针对虚拟货币洗钱新渠道，全国公安机关共破获相关案件259起，没收虚拟货币价值超过110亿元。 .

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今年4月，公安部刑侦局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示，随着打击力度的不断深入，公安部出现了一些新变化、新特点。电信和网络诈骗犯罪。 其中，从资金渠道来看，传统三方支付和公众账户洗钱占比下降，大量跑分平台和数字货币被用于洗钱，尤其是使用USDT（ USDT）危害最大。

9月26日晚间，中国人民银行发文称，继续打击境内虚拟货币交易炒作行为，中国境内比特币交易量占全球比重大幅下降。 严厉打击非法集资行为。 五年来，共查处非法集资案件2.5万件。

虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。 多年来，我国不断加大打击力度。

2021年9月，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，全面禁止与虚拟货币结算相关的服务和提供交易者信息，从事非法金融活动将被依法追究刑事责任。追究刑事责任。

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不仅是我国，世界上很多国家也在打击利用虚拟货币洗钱等犯罪活动。

德意志银行分析师 Marion Laboure 在报告中写道，比特币和其他一些虚拟货币已经跨过了广泛使用的“临界线”，不能再被忽视。 它将在越来越多的国家受到压制。

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英国金融行为监管局警告称，大量虚拟货币公司未能满足英国的反洗钱要求。 英国监管机构警告说，投资虚拟货币往往风险很大，称“消费者应该准备好如果投资此类资产会损失所有金钱”。

纳米比亚中央银行 (BON) 警告投资加密货币的个人，如果他们被骗，银行将不会受理他们的投诉。 该机构表示，由于其任务目前不包括数字货币，因此缺乏跟进此类投诉的“合法权力”。