珠汇警方成功破获一起涉案金额超过3000万元的特大虚拟货币诈骗案

红网时刻衡阳4月27日电（通讯员 刘耶律无言记者 宋美君）继2019年破获“英雄链”特大虚拟数字货币诈骗案后，衡阳市珠汇警方持续发力，并于近日发起又一起成功破获一起大型虚拟数字货币推特钱包平台集资诈骗案，涉案金额超过3000万元，抓获犯罪嫌疑人5名。

2019年8月，多名受害人到珠汇市公安局报案，称被名为“推特”的虚拟数字货币钱包平台诈骗，被诈骗金额总额为超过200万元。而平台负责人和发起人已经消失了。

经查，2018年下半年，犯罪嫌疑人韩某国发现周某、王某、胡某、潘某合谋开发Twitter Wallet虚拟数字货币钱包平台项目，称该公司为在美国注册，外商投资已加入。

2019年1月，推特钱包平台正式上线，并在多地线上线下推广。平台率先宣称会员只要在平台账户中注册充值价值500美元以上的数字货币开启COS模式（智能量化交易），即可获得6%-19%的月收入，并开发线下会员也可以获得高额佣金，会员充值到平台的数字货币本金可以进出，每天都有利息；据称，会员可以通过平台的一币兑换功能，直接以现金人民币的形式充值数字货币。一步一步将受害者带入骗局的泥潭。

最初，会员可以通过平台提取收入。然而，自 2019 年 5 月下旬以来，受害者增加了资金投入，但 Twitter 钱包平台的成员却无法提币。他们多次向推特钱包平台衡阳市场团队负责人反映无法提币，但问题仍未解决，反而被踢出平台微信群。受害者意识到自己被骗后，纷纷报警。

珠汇区副区长、公安局局长何玉柱接到报警后，高度重视，立即指示新华派出所承办，四支刑警大队全力支持。调查、法律事务、经济调查和网络安全，协同作战共同形成。

为了尽快破案特大虚拟币诈骗案，及时挽回受害人的损失。新华派出所不畏艰险特大虚拟币诈骗案，协同各方，先后深入浙江东阳、四川乐山、江西宜春等地抓获犯罪嫌疑人5名。

经警方调查发现，平台通过一币兑换功能收到会员充值款项后，韩某国等人利用后台操作充值会员充值对应的数字货币，以数字积分的形式为会员充值。在账户上，让会员账户显示对应的数字货币资产，但实际上并不能帮助会员购买虚拟货币。平台成员通过一币兑换功能购买数字货币进行充值，资金直接转入平台控制人亲属的银行账户名。事发后，韩某国等人携款潜逃。

据初步调查统计，自2019年1月以来，推特钱包平台累计发展会员约1000人，受害者分布在湖南、浙江、广东、安徽、贵州、北京等地，会员存款的集合包含虚拟数字货币。现金总额超过3000万元人民币。

目前，犯罪嫌疑人韩某国等5人已被依法采取刑事强制措施，2人在逃。案件仍在调查中。