小包裹引出重大贩毒洗钱案

检察官详细补充侦查提纲，建议侦查机关围绕上游贩毒罪和下游转移毒品资金罪全面收集固定证据——

小包裹引出重大贩毒洗钱案

夜幕降临，聋哑女人为何徘徊在快车站前？ 为何接包裹的女子神色可疑，包裹里到底藏着什么？ 警方千里追查，贩毒网络终于浮出水面。 近日，安徽省芜湖经济技术开发区检察院（以下简称“芜湖经济技术开发区检察院”）第一检察院主任胡元元向记者讲述了一起贩卖聋哑人贩毒案件。以及以小包为首的洗钱案。

为什么要从千里之外用快递寄一件旧衣服？

2021年1月18日傍晚，天色渐暗，一名收拾得严严实实的女子在芜湖经济技术开发区某快递点附近徘徊。 她见里面顾客不多，环顾四周后快步走进快递点，急着打手势取包裹。 当她把包裹塞进大衣准备消失在夜色中时，被蹲在四周的办案人员抓了个正着。

日前，芜湖市公安局经济技术开发区分局根据报案在某快递点检查可疑包裹，发现包裹内只有一件旧衣服。 寄件人为什么要把一件不值钱的旧裙子寄到千里之外？ 警方认为这其中有什么奇怪的地方。 仔细检查后，他们在衣服的内层发现了一小包白色粉末。 化验结果显示，这包粉末是海洛因。 为避免惊动敌人，民警将包裹放回原处，同时立即成立专案组迅速布控。

随后，专案组梳理包裹中转轨迹，顺着线索，逐步掌握了一个以李某为核心的聋哑人贩毒网络。 李某从他的网上员工林某某处购买毒品，然后用旧衣服拎着毒品，通过快递的方式卖到全国多地。 专案组立即奔赴多地，将11名涉案嫌疑人全部抓获。

由于案情严重复杂，犯罪嫌疑人分散在全国各地，且大多为聋哑人，取证难度大。 在案件侦查初期，请芜湖经开区检察院派出骨干力量依法提前介入，加强与侦查机关的沟通合作和工作指导，多次与侦查单位座谈，研判案件，确保及时收集案件证据，建立完整的证据体系。

为什么贩毒交易没有资金往来记录

林某贩毒时，为何没有与买药人的财务往来记录？ 这种不寻常的情况引起了检察官的注意。 检察官听取案情介绍后，敏锐地意识到，这起贩毒案存在很大的洗钱可能性。 “在严肃查处上游犯罪的同时，还要注意查处转移、包庇、窝藏犯罪所得及其所得等洗钱犯罪，使犯罪嫌疑人受到应有的法律制裁。 “ 胡媛媛说道。

按照联合打击洗钱犯罪工作机制，检察机关及时会同当地人民银行，开通洗钱案件取证快捷通道。 侦查机关从林某及所有涉案人员的银行账户流向中发现，林某不仅向他人贩卖毒品，还要求同案被告人提供微信二维码和账号来套取毒品资金，以掩盖事实。资金的来源和性质。 ，然后将药钱转回他的微信账号。

针对这一明显的“洗钱”犯罪，办案检察官第一时间制作了详细的补充侦查提纲，建议侦查机关将侦查方向由一罪改为两罪，全面收集上游犯罪信息。贩毒和转移毒品资金的下游犯罪。 , 固定证据。

公安机关侦查发现，林某曾因贩卖毒品罪被判刑6次。 2020年至2021年4月6日，林某在重庆市南岸区向李某贩卖海洛因36次，共计57.5克USDT洗钱案件，通过微信收取毒资共计54940元。 在贩毒过程中，为隐瞒毒品收入来源和性质，林某以“微信账号被冻结”为由，索取并使用他人微信二维码和账号套取毒品资金，并立即转移药品资金退回自己的微信账号。 . 2021年3月1日至2021年4月6日，林某通过这种方式收取毒款22925元。

微信账号真的被冻结了吗？

2021年10月14日，公安机关以林某涉嫌贩毒、洗钱罪，其他10名犯罪嫌疑人涉嫌贩毒罪，将案件移送芜湖经济开发区检察院审查起诉。

在审查起诉过程中，办案检察官注意到，由于售卖的毒品是缝在旧衣服里的，不易分开，称重困难，而且大部分毒品已经被拿走了。 如何准确判断每个嫌疑人售卖的毒品数量？ 办案检察官改变主意，通过比较犯罪嫌疑人之间的转账金额与毒品单价计算毒品重量。

鉴于本案犯罪嫌疑人多为聋哑人，检察院聘请了手语教师。 讯问前，检察官通过手语老师与每一位聋哑犯罪嫌疑人进行交流，耐心讲解法律、介绍刑事司法政策，消除他们因害怕犯罪而产生的顾虑。

到案后，林总否认贩毒、洗钱的犯罪事实。 针对这种情况，办案检察官自行补充侦查。 通过对林某微信账号流量和同案犯证言的对比分析，证明了林某故意利用他人微信账号套现，将他人的合法收入与自己的贩毒所得混为一谈，企图逃避侦查的事实。 账户被冻结、盗用他人账户的理由显得苍白无力。 此外，结合林某此前六次因贩毒犯罪被定罪，进一步证明了其主观认知状态，认为本案完全符合洗钱罪的构成要件。

芜湖经开区检察院在收集林某洗钱犯罪相关证据时，主动向相关金融机构通报其自行洗钱犯罪的手段和类型，提示其洗钱犯罪风险，并向金融机构推荐关注多账户间资金长期频繁划转交易的表象，准确识别隐藏资金流动关系的行为本质。 同时，也帮助金融机构完善内部反洗钱监测模型，整合碎片化的互联网金融数据，及时发布洗钱犯罪预警。

2021年11月14日USDT洗钱案件，法院以贩毒罪、洗钱罪等罪名，以贩毒罪对林某等其他犯罪嫌疑人提起公诉。

被省法院评为反洗钱典型案例

开庭审理案件时，检察机关邀请金融机构代表现场旁听庭审，并特意邀请辖区内各单位通过网络收看庭审直播。 庭审过程中，公诉人还通过法庭教育宣传最高人民检察院《检察建议书7号》，让旁听人员和观看庭审直播的群众进一步增强对预防和打击走私犯罪的认识，加强执法工作。配送行业的安全管理。

2021年12月29日，法院以贩卖毒品、洗钱罪判处被告人林某有期徒刑15年三个月，没收财产10万元，并处罚金1万元； 其余被告人分别以贩毒罪判处有期徒刑七年零四个月至十一个月以下有期徒刑，并处罚金。

结合林某等人的贩毒洗钱案，胡媛媛特别提醒公众，毒品毁掉自己，伤害家人，危害社会。 他们是全人类的共同敌人，必须远离。 同时，为避免被不法分子利用，请勿出借、出租您的身份信息和金融账户，以免成为犯罪的共犯。

2022年3月，该案被安徽省检察机关评为反洗钱典型案例。 这也是安徽省第二起、芜湖市首起“洗钱”犯罪案件。 安徽省检察院第四检察院负责人告诉记者，此案的典型意义在于，检察机关在办理贩毒案件时，通过落实“洗钱”要求，发现了“洗钱”犯罪线索。一案双查”。 在犯罪嫌疑人对上游犯罪和洗钱犯罪不供认的情况下，自行补充侦查完成证据链，综合运用证据，准确控告犯罪。

（本报记者吴一火）