虚拟货币“挖矿”也是违法的！苏州发布行业首个虚拟货币犯罪调查指引

华夏时报记者胡锦华上海报道

虚拟货币交易自去年9月起被央行等部委列为禁止的非法金融活动个人在家挖虚拟货币违法么，此后，全国公安、检察机关披露了多起涉及虚拟货币交易、结算的违法案件最近，除了将虚拟货币交易和结算视为非法活动外，相关的挖矿活动也被归类为刑事犯罪。

4月28日，华夏时报记者从浙江湖州市相关执法部门发布的案例中获悉，湖州市吴兴区综合行政执法局与吴兴市发改委和经济信息化局合作湖州市公安局吴兴分局近日查处一起价值100万元的重大虚拟货币“挖矿”案。

据了解，4月12日，浙江省发改委通过其日常监测平台监测到吴兴区岱西镇上强村部分IP地址异常登录，疑似为非法虚拟货币“挖矿”。采矿”行为，并立即向吴兴区发改经信局通报了相关情况。随后个人在家挖虚拟货币违法么，吴兴区发展改革经济和信息化局、吴兴区综合行政执法局、吴兴市公安局组成专项行动组，在吴兴区岱溪镇上强村开展逐项排查工作，终于在上强村南苑自然村找到了一间简陋的房间。数百台矿机在出租屋内被查获。

无独有偶，4月27日，江苏省苏州市相城区检察院在其官方微信公众号“县城检察院发布”发布消息，显示该区检察院日前发布了《关于虚拟货币犯罪案件侦查工作的指导意见》（以下简称《指引》），针对虚拟货币隐蔽性强、跨境流通速度快、价值交换多样化等特点，为规范调查工作提供全程指导。

“从今年3月上海市公安局公布的首例虚拟货币网络投资诈骗过亿元案，到江浙沪等地公布的相关案件，查处频率这一领域的犯罪显着增加。另外，值得关注的是，虚拟货币挖矿过去曾被列为淘汰项目，但浙江最新的指导方针直接将其定性为虚拟货币交易的非法活动。上海高级经济调查律师高劲松告诉华夏时报记者。

“挖矿”交易也是违法的

本报记者从湖州官方发布的案件信息中获悉，4月15日，当地执法队员通过调查询问，当事人承认，他们在吴兴区岱溪镇上强村的出租房屋中从事虚拟活动。货币“挖矿”并通过互联网交换以太坊等虚拟货币。随后，吴兴区综合行政执法局赶赴杭州，与国家计算机网络与信息安全管理中心浙江分局合作，首次通过高科技手段进行技术鉴定和取证工作。经鉴定，当事人持有的网络设备属于虚拟货币。采矿设备； 4月18日，吴兴区综合行政执法局执法大队成员、吴兴区发改局工作人员、湖州深蓝计算机技术发展有限公司工作人员到岱西镇视察剩余设备（包括U盘、移动硬盘）进行现场验证。经核实，121台设备包含虚拟货币“挖矿”数据（总价值近300万元），执法队现场制作设备数量清单，经当事人签字确认目前，本案行政处罚通知书已送达当事人。据悉，湖州市吴兴区已查处相应违法案件4起，查获矿山设备132台，涉案金额350万元，可腾出能源空间约330吨标准煤。

“该案透露出‘挖矿’交易已被视为违法行为的信息。近年来，针对‘挖矿’工业国家的政策逐渐收紧，从鼓励到消除，再到限制非法，即使开采后不交易，其高耗能性质也不符合我国碳中和的总体目标，因此可以预见，国内‘采矿’将受到严格控制。” 4月28日，国泰君安能源行业分析师孙玉佳在接受《华夏时报》记者采访时指出。

在上海资深加密货币市场研究员王恒看来，目前虚拟货币交易的违法犯罪风险越来越高。过去，这只是对 ICO 场景的严厉打击。这种行为对社会有害。特别高，因此监管和公安部门也将其与传销诈骗、非法吸收公众存款列为同一罪名。而现在的‘挖矿’交易也是违法的，虽然不一定要受到刑事处罚，但根据交易金额，经济处罚是必不可少的。

业界首个虚拟货币犯罪调查指南

记者发现，近几年长三角地区涉及虚拟货币交易的犯罪数量和金额都不小，其中不乏涉及金额的。十亿美元的案件。

今年3月15日，上海市公安局正式向社会公开了上海市首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人10余人，涉案金额超亿元。 ; 2020年11月，江苏省盐城市中级人民法院对一起涉案金额超77亿元的WoToken特大网络传销案作出二审刑事裁定书，驳回上诉人对一审不服的上诉。结果是为了组织和领导传销。高玉东等犯罪嫌疑人分别被判处有期徒刑和经济处罚。该案也成为迄今为止国内最大的虚拟货币交易案。

在苏州相城区检察院4月17日发布的指导意见中，也称法院近年来办理了多起涉及虚拟货币的刑事案件。涉及数十亿美元资金的互联网欺诈案件。

据了解，该指南共有十四条，对虚拟货币案件中的财产扣押、取证、财产处置等进行分析总结，并引入第三方科技公司解决虚拟货币资金流动等技术问题。努力规范和改进公安机关的取证行为。以电子数据为查处虚拟货币案件的重点，在规范化、规范化的基础上，对原始存储介质的保存、电子数据现场提取、远程查验、电子数据查验等办案程序进行规范和规范。鉴定已详细说明，并从线索中收集。 、取证、定额等全链条、精细化指导调查，破解调查问题，可操作性强。

同时，该指引还加大追赃追赃和反洗钱力度，坚持不让犯罪分子谋取经济利益的理念，要求涉案赃款全部归还。应该追回，以最大限度地恢复受害者。损失。例如，对于犯罪嫌疑人通过该平台转移虚拟货币、从事洗钱犯罪等，指导意见建议侦查机构实时监控资金流向，锁定资金最终去向，准确判断涉案金额。

对此，相城区检察院检察长长寿英表示，虚拟货币洗钱黑灰色产业链在不断演进，逐渐呈现规模化、专业化趋势，数字经济对生产和经营产生冲击。企业经营方式与市民生活消费。该方法产生了很大的影响，要聚焦企业期待和人民群众需要努力提高检察履约准确性的重点。指导方针的制定和发布，着眼于社会效应，也是保护公民权益的努力。

《虚拟货币犯罪调查指南》可能是业内首个系统性文件，因为虚拟货币犯罪主要通过互联网进行，其隐蔽性和跨境交易特性优于普通“经济。侦查和刑事侦查需要很大的精力，能够将办案经验具体化，将为我国公安、法律部门开展该领域的刑事侦查工作提供便利。”对此，上海退休刑侦民警金小平告诉华夏时报记者。