启示录 |涉案金额超过5500万元！虚拟货币传销骗子主犯被判处5年1年有期徒刑！

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但是，有人冒充算力（挖矿设备挖出虚拟币的能力）以“高利润，推荐返现”作为诱饵，诱骗骗钱投资，线下开发，搭建传销网络，获取非法利润。

2018年，家住福州的大学毕业生秦超（化名）因创业实业公司的低迷，将目光转向了虚拟货币。同年 6 月，秦朝在区块链峰会上认识了几个人。他们非常看好虚拟货币的发展前景，一拍即合。秦超成为企业法人，共同创办了一家公司。

公司成立后，业务主要围绕“矿机”展开。所谓“矿机”，是指具有大容量硬盘和高性能主板的计算机，用于“挖矿”虚拟货币。通过出售“矿工”，公司由此支付了机器的收入以及客户委托给它的机器的运营和维护成本。

来自北京的杜子铭（化名）是新型虚拟货币P币的开发者，尤其需要大算力的合作伙伴来推广P币。

2019年初，杜子铭带领项目组开始与公司合作。此后，公司基本停止对外销售业务。一方面，它为杜子铭团队提供“算力”租赁服务，他们将算力转卖给大众“挖”P币。另一方面，协助提供矿机展示和推广。场地、设备维护等

经过一段时间的业务接触，秦朝发现被杜子铭转售后算力涨了5倍：为什么不直接转让算力？秦朝开始思考更多“商业”的内容。

经与其他股东协商，2019年7月，秦朝将在公司会议上向大家提出卖算力的商业模式：用户注册App账号后，需要通过其他平台向秦朝账户付款可以获得P币的“挖矿”算力（比如支付2000元，可以在App中获得1T算力，质押300P币），同时承诺用户可以获得静态利润和动态利润——静态利润。

即每晚1.1%的固定收益率将以P币的形式返还到个人账户，最多3个月内可收回；动态收益，分为推荐奖励、管理奖励、等级奖励，根据直接开发用户数、开发用户总投资额、等级用户总投资额计算。分为从高到低3到6个等级的返现比例，以鼓励已加入的会员继续开发新用户。

虽然公司内曾有人暗示这种推广方式涉嫌传销，但秦朝以公司债务无路可走、可以利用虚拟货币立法不完善。 .

这样虚拟货币诈骗已量刑的案例，通过线下社区宣传、朋友圈宣传等方式，公司的业务规模越来越大。除了上海，秦超带领的团队还在上海社区和内蒙古社区持续建设。

此时，由于技术问题，杜子铭团队的后台程序还没有写好，P币也没有上线。虽然公司还没有真正“挖矿”，但参与者还是充满了期待。

2020年3月，苏州警方接到群众举报，称该公司募集资金对象不明。经调查发现，自2019年7月起，该公司开始以依托其App要求参与者注册账户并缴纳费用为会员资格的名义转让“矿机”算力，并按顺序排列它们。级别，直接或间接根据开发会员人数和购买算力数量作为返现估算的依据，引诱参与者继续开发他人参加，诈骗赃物，扰乱经济社会秩序。

据统计，该应用至少有5个级别的注册会员，参与人数超过50人，注册账户超过4500个，现金级别19个级别。货币兑换），相关管理人员早已构成组织、领导传销活动罪。

今年9月15日，法院裁定秦超等6人构成组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑5年3个月至1年4个月，并处罚金若干非法所得。

鉴于本案涉案人数众多、涉案金额巨大，是苏州工业园区首起金钱网络传销案，苏州工业园区人民检察院积极指导公安调查，对电子取证和数据分析提出建议虚拟货币诈骗已量刑的案例，一方面引入专业机构组织对公司虚拟货币价值和会员账户数量的识别，了解公司的经营情况，确定犯罪的程度和数额，明确案件的罪名。

近日，中国人民银行等部门印发了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。

通知明确，虚拟货币与法定货币不具有同等法律地位，与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。

（本文由反欺诈大数据FPData整理）

苏州工业园区人民检察院办案检察官提醒投资者提防各种非法集资，传销骗局的骗子不要盲目相信高收益的承诺，建立正确的货币和财务概念。

（原标题：这位大学生“挖矿”创业卖算力，编织虚拟货币传销超5500万元）

内容来源：本文由反欺诈大数据（FPData）排版校准整理，稿件来源 |中国青年报客户、记者 |李宏伟，冯文轩；中国青年报、中国青年网、记者 |李超，谢谢！

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