“平凡”主题：虚拟货币诈骗案：3000多人被骗3亿“区块链+普洱”4步割韭菜

比特币兴起以来，虚拟货币的热潮不断，区块链成为新的风口。然而，这些“新事物”也被不法分子用来进行新型诈骗。 5月14日，深圳市南山警方召开新闻发布会，通报一起以发行虚拟货币为名的集资诈骗案。

涉案虚拟货币为“普银币”，由深圳市普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的P2P平台“趣前网”发行。根据昨天的报道，目前有3000多名受害者，涉案金额约为3.7亿元，最高单笔损失约300万元。 3月28日，警方已成功抓获犯罪嫌疑人6名，缴获茶叶约10万块。目前，其他犯罪嫌疑人正在追捕中，赃款已追回。

“纯银币”的由来是什么？

“普洱币”原名“普洱币”。是的，是关于茶的。

据其官网介绍：普印是对经过三方存储、识别、评估和确认的优质藏茶资产进行加密数字化发行的标准数字货币。据了解，其原标准资产为10亿藏茶。

也就是说，“公银币”号称不同于比特币，不是纯粹的虚拟数字货币，而是受实物资产约束。据说1枚普通银币对应1元藏茶，发行数量、原发行价格、市场流通价格由茶叶资产等值决定。

目前，普银集团官网已经找不到了，但据屈谦网了解，普银集团是深圳市丰汇国际财宝有限公司的全资子公司，三合一具有技术和市场开发的区块链产业促进机构。

工商登记信息显示，普银集团成立于2015年9月，法定代表人叶强，注册资本1亿元。业务范围非常广泛，涵盖区块链技术、茶艺、文化产业、股权投资、创业、货代、数字货币等领域。

公开资料显示，溥印集团CEO叶强是国内知名的艺术品金融专家。曾就职于巨人集团、黎明网络公司、华为公司。 2000年开始接触文物艺术行业； 2002年，任雅昌艺术网络公司总经理； 2007年创立天鹿琳琅文化艺术传播有限公司，从事艺术品证券化实践； 2009年参与筹建北京、深圳文化财产交易所。

大肆宣传，因非法广告被罚款120万

警方称，普银集团在未取得国家行政部门颁发的金融许可证的情况下，利用互联网、微信等平台宣传其拥有一大批普洱茶（现已查获）。同时，聘请不合格公司对该批次茶叶进行小样本“参考评估”，声称该批次普洱茶价值10亿元。通过资产数字化，创造了“普洱币”（后更名为“普洱币”）。

在官方介绍中，普印币声称其对应藏茶的实物资产，商业模式完整，流通价值高，增值前景广阔；普银集团母公司丰汇国际已开始筹备上市；银币于2016年9月首发于韩国平台，未来将在新加坡和日本上线。

看完这些介绍，有没有熟悉的配方和熟悉的味道？声称拥有实物资产，曾经轰动一时的泛亚非法集资案也是如此；集团母公司实力背书，准备上市，并获得国际认可。今年2月，百亿财富管理平台精益集团被上海普陀警方破获。非法筹款诈骗也是如此。

同时，溥银集团在互联网、社交平台、投资论坛上大肆宣传，甚至在星级酒店举办路演，并承诺在短时间内获得高额回报。只有趣钱网的“普银宝”产品承诺一年期定期存款12%的收益率，具体如下：

然而，这些看似耳熟能详的夸大宣传手法和骗钱套路，却一次又一次地，大量投资者蜂拥入局。

根据工商登记信息，2017年11月，普银集团被深圳市市场检验局以违法广告罚款120万元。

4月25日，在国家市场监督管理总局发布的2018年第一批典型虚假违法广告案例中虚拟货币诈骗案，提到普银集团发布的投资广告中包含普洱币创世区块链。将丰汇国际集团现有的30亿藏茶作为标准资产等虚假内容，同时利用网站发布投资广告，承诺未来收益。

“区块链”+茶叶诈骗四步操纵币价，套现

自2017年7月普通银币百度贴吧成立以来，贴吧兑换体验的持币者频频出现。 “将军银币今日大涨”、“今日跌死”、“何时起死回生？”就像股市涨跌一样，投资者心碎。

但实际上，警方从2017年6月就开始介入调查普通银币。当月15日，南山警方接到群众举报，称普银集团存在非法集资行为。警方立即成立专案组展开调查工作。

直到去年12月，持币者才开始质疑普通银币，但最近仍有人有拿回银币的错觉。

让我们看看这个筹款骗局是如何运作的？

第一步：穿上“马甲”

用新鲜元素包装虚拟货币，披上“区块链”的外衣。 “币”（后更名为普通银币），是一种号称以百亿藏茶为抵押的虚拟货币，投资者持有的每一枚普通银币，都有一个等值的实物藏茶作为抵押品。投资者可以在聚币网（虚拟交易平台）买卖普通银币，赚取差价。

第二步：出道

前期疯狂宣传，吸引大量游资进入市场。公司在互联网、社交平台、投资论坛开设公众号大肆炒作，甚至在星级酒店做路演，承诺在短时间内获得高回报。

第三步：领王入瓮

犯罪嫌疑人前期抬高币价，让“投资者”吃到点甜头。

据了解，普通银币一度从0.5元飙升至10元。普印集团还承诺将普印币拆分两次（一次拆分十），让投资人持有的币数扩大100倍，并声称追加100亿元藏茶作为支持。

但警方调查发现，普通银币价格变动并未受市场影响，而是公司派出工作人员利用投资资金进行交易，以达到拉升的目的，吸引更多游资流入购买硬币；并从涉案资金的银行流向分析得出，普印集团仅用5000多万元的投资资金补充藏茶。

资金登录普银唯一交易平台“龙币网”（只显示最近一个月的交易），发现普银币近期持续交易。最新收盘价0.0228虚拟货币诈骗案，几乎没有价值。

为了吸纳更多资金，溥印集团还收购了P2P平台趣前。 “通证茶票”、“上市茶票”、“数字资产”三款产品上线。

“Token Tea Ticket”是一种保本付息产品，投资期限1、3、三个等级6个月，年化收益率8%-15 %; “挂牌茶票”是“代币茶票”的衍生产品。警方表示，趣币网“上市茶票”将按照购买者持有的“代币茶票”总数的20%进行分配，与A股市场的分配方式类似。由于“挂牌茶票”利润高，购买“代币茶票”主要是为了获得“挂牌茶票”。

基金君发现去前网的“挂牌茶票”不能直接购买，而是显示“该产品只支持放置”。

据警方消息，北京东方永和国际版权交易中心“挂牌茶票”连续14个交易日涨停。但这一切都是因为有人在幕后，先抬高价格，制造假象，吸引更多人进入。

第 4 步：收获“韭菜”

最后是“割韭菜”。当大量投资者入市时，公司恶意操纵价格走势，不断套现，导致投资者手中的普通银币一文不值，损失惨重。该公司在发行硬币时声称用于茶叶投资的资金已被警方发现挪作他用。

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