涉案金额高达7.22亿美元，美国三人因操纵比特币“庞氏骗局”被捕

每位记者蔡鼎每位编辑谢欣

加密货币圈从来不缺少富有想象力的投资产品，比如假加密货币、假区块链服务等。如今，一场涉及7. 22亿美元的比特币骗局也浮出水面。

据《财富》等媒体报道，美国司法部周二（12 月 10 日）宣布，美国当局逮捕了三名涉嫌操纵一起价值 22 亿美元的比特币“庞氏骗局”的男子。

用“庞氏骗局”5年骗取7亿多美元

美国新泽西州检察官 Craig Carpenito 在一份声明中称其为“高科技庞氏骗局”，由“BitClub Network”发起，始于 2014 年 4 月至 12 月，诈骗团伙利用虚假的比特币挖矿收入来引诱毫无戒心的投资者，骗取他们的投资，并奖励他们吸引新投资者。

根据 Carpenito 的声明，被捕的三人是 37 岁的 Matthew Brent Goettsche 和 38 岁的 Joe Bardia Sinclair Weeks。Jobadiah Sinclair Weks) 和 49 岁的 Joseph Frank Abel，另外两名被告的名字尚未公布，目前仍在逃。Carpenito 说，他们的所作所为无异于现代高科技庞氏骗局，骗取了受害者数亿美元。

该团伙在比特币网络官网解释道，“你可以用500美元、1000美元和2000美元购买我们的资金池。每份合约有效期为1000天，在此期间你会收到我们。” 挖矿收益。”然而，美国司法部表示，比特币网络没有“挖矿”投资者投资的资金，这是一个巨大的骗局。

该团伙还鄙视投资者

根据声明，Gorch 将潜在的比特币网络投资者称为“傻瓜”和“绵羊”，称他们“将整个投资模式建立在白痴之上”。2017 年 9 月，Gorch 向一名同谋发送了一封电子邮件，他在邮件中说，使用比特币网络将使他能够无忧地退休并成为超级富豪。最终，Gorch 和 Weeks 被指控共谋实施网络欺诈，三人被捕均面临与共谋出售未注册证券有关的指控。

联邦调查局洛杉矶办事处副主任保罗·德拉科特说：“今天被捕的三人使用复杂的方法来吸引成千上万的受害者，并承诺他们的投资会得到回报。据称被告多年来继续吸引新的投资者欧洲比特币诈骗欧洲比特币诈骗，同时挥霍受害者’钱，从中赚取数亿美元。”

据美国全国广播公司新闻报道，在新泽西州纽瓦克的美国地方法院发布的关于此案的长达 27 页的起诉书称，该犯罪集团没有向美国证券交易委员会 (SEC) 登记其出售的证券。检察官说，为了支持他们的业务，Goch、Weeks 和其他公司合谋通过提供被称为“比特币挖矿收益”的虚假和误导性数据来招揽投资。来自加利福尼亚的 Weeks 和 Abel 制作了在美国和世界各地传播的视频，以宣传比特币网络。检察官还补充说，他们的公司是“历史上最透明的”并且“大到不能倒”。

检察官补充说，在幕后，该团伙对这些投资者贪婪和蔑视，有时甚至怀疑其维持业务的能力。起诉书显示，2015 年 2 月，Goch 曾指示另一名同谋“从今天开始将每日挖矿收入增加 60%”，但当时该同谋表示，“这是不可持续的，即快速兑现庞氏骗局。”

《每日经济新闻》记者注意到，起诉书中，检方还提到了另一起涉及另一种加密货币OneCoin的诈骗案。三周前，一名美国律师在纽约被定罪，罪名是从欺诈性 OneCoin 加密货币中洗钱 4 亿美元，并支付了 5000 万美元。检察官说，此案也作为“庞氏骗局”，向投资者承诺不切实际的回报，并用后来进入投资者的钱支付早期投资者。

虽然这个所谓的“比特币网络”骗局的受害者身份目前仍不清楚，但该公司的广泛影响力从该公司仍然存在的在线视频和广告中可见一斑。据美国全国广播公司新闻报道，如果罪名成立，该团伙将因串谋诈骗面临最高 20 年的监禁和最高 25 万美元的罚款。此外，串谋出售未注册证券的指控最高可判处五年监禁和 250,000 美元罚款。